??????? 埃及一客商，通過網(wǎng)絡(luò)向泰安某進(jìn)出口有限公司購買了一批錫錠，四個(gè)月后，當(dāng)客商在埃及亞歷山大港查驗(yàn)貨物時(shí)，赫然發(fā)現(xiàn)錫錠變成了廉價(jià)的耐火磚，造成20余萬元的直接損失……
泰安警方接到埃及客商的報(bào)案后，經(jīng)12天縝密調(diào)查，挖出了一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)，以及物流和海關(guān)之間漏洞，瘋狂詐騙的團(tuán)伙。警方驚訝的發(fā)現(xiàn)，涉案的3名嫌疑人，結(jié)伙作案近20起，涉及到歐洲、亞洲、澳洲、非洲的14個(gè)國家和地區(qū)，涉案總價(jià)值達(dá)600余萬元。
近20萬元買的錫錠成了廉價(jià)耐火磚
艾維（化名）是埃及的一名商家，今年5月份，他通過網(wǎng)絡(luò)與泰安某進(jìn)出口有限公司聯(lián)系，購買了一批錫錠。
因?yàn)樗幬恢眠b遠(yuǎn)，雙方一直通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，并簽訂了購買合同。時(shí)隔四個(gè)月后的9月18日，泰安公司發(fā)送的貨物到達(dá)埃及亞歷山大港，不過，在驗(yàn)收貨物時(shí)，艾維驚奇的發(fā)現(xiàn)，價(jià)值近20萬元的錫錠全都變成了廉價(jià)的耐火磚。
艾維緊急與泰安這家公司聯(lián)系，追問為何沒有按照合同要求發(fā)貨。
面對客戶的質(zhì)問，泰安這家公司的工作人員稱，這批貨物經(jīng)過了海關(guān)、物流等諸多環(huán)節(jié)，他們也不清楚問題出現(xiàn)在了哪里。艾維等人來到泰安后，承諾進(jìn)行調(diào)查的泰安公司突然人去樓空。
報(bào)關(guān)和物流揭開詐騙面紗
為查明真相，艾維向泰山區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
“接到報(bào)警后，我們立刻成立專案組，全力偵破此案。”泰山區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)民警黃華告訴記者，此案的發(fā)生，已經(jīng)影響到了泰安商戶在外國友人心中的形象。
“但是，這件案子的偵破難度非常大，取證特別困難?！秉S華說，貨物到了亞歷山大港后，已經(jīng)改變了包裝，而且不可能將貨物從外國再運(yùn)回國內(nèi)。
為盡快偵破此案，警方?jīng)Q定從貨物出關(guān)的環(huán)節(jié)展開調(diào)查。“因?yàn)橐磺卸际窃诰W(wǎng)上交易，報(bào)關(guān)材料、提貨單等憑據(jù)全都是從網(wǎng)上傳遞，會不會有造假的嫌疑呢？”黃華說，專案組民警立刻奔赴青島，通過青島海關(guān)、青島市出入境檢驗(yàn)檢疫局、青島某物流公司等7家相關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)貨物是耐火磚，而出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的檢驗(yàn)檢疫證書則是錫錠。
通過調(diào)查到的情況，警方終于揭開了一個(gè)詐騙團(tuán)伙的“帽子”。很明顯，這是一起有預(yù)謀的，以出口貿(mào)易為主要手段的合同詐騙案?！罢{(diào)查結(jié)果表明，嫌疑人利用物流公司和海關(guān)之間的漏洞，向客戶提供了偽造的證明?！秉S華說，警方?jīng)Q定正式以合同詐騙案立案展開調(diào)查，并準(zhǔn)備收網(wǎng)。
為了固定證據(jù)，民警再次到青島、淄博等地，從耐火磚的貨源、物流入手，查找固定證據(jù)，查明嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)，向青島某物流公司提供了耐火磚的報(bào)關(guān)資料，委托其報(bào)關(guān)服務(wù)和船運(yùn)服務(wù)，同時(shí)，虛假提供給船運(yùn)公司的運(yùn)錫錠申請單、偽造青島市檢驗(yàn)檢疫局的檢驗(yàn)證書，以騙取受害人艾維貨款的犯罪事實(shí)。
詐騙區(qū)域涉及四大洲14個(gè)國家和地區(qū)
為確保將嫌疑人一網(wǎng)打盡，警方布控后，秘密抓捕了這家進(jìn)出口有限公司的業(yè)務(wù)員張海（化名），經(jīng)審問，警方確定公司的倆股東都涉及此案。
“由于這家公司已經(jīng)人去樓空，抓捕兩名股東的難度很大，尤其是公司的老板，在案發(fā)后扔掉了手機(jī)，隱匿了起來?！秉S華告訴記者，公司老板將自己的個(gè)人信息隱藏得非常好，即使公司的人，也不知道他的家庭狀況，以及房子等方面的信息。
經(jīng)過連日布控，藏匿起來的公司老板被警方抓獲。11月15日，涉案的3名嫌疑人全部到案。經(jīng)查，這家公司是一家合法公司，手續(xù)齊全，做些進(jìn)出口貿(mào)易的買賣，最初的時(shí)候，有國外公司通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到他們購買貨物時(shí)，他們采取以次充好的方式發(fā)貨，每當(dāng)有客戶詢問，他們就稱可能是中間環(huán)節(jié)出了問題。“貨物從國內(nèi)發(fā)往國外，經(jīng)過的環(huán)節(jié)太多了，很難調(diào)查清楚。”黃華說，事情往往就不了了之了。正是因?yàn)槿绱耍?名嫌疑人的膽子大了起來，干脆做起了“偷梁換柱”的勾當(dāng)。
據(jù)查，3名嫌疑人作案近20起，涉及到歐洲、亞洲、澳洲、非洲的14個(gè)國家和地區(qū)，涉案價(jià)值達(dá)600余萬元。
目前，警方已經(jīng)查扣涉案錢財(cái)200余萬元，案件正在深入偵查中。（記者 秦雷）
泰安警方接到埃及客商的報(bào)案后，經(jīng)12天縝密調(diào)查，挖出了一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)，以及物流和海關(guān)之間漏洞，瘋狂詐騙的團(tuán)伙。警方驚訝的發(fā)現(xiàn)，涉案的3名嫌疑人，結(jié)伙作案近20起，涉及到歐洲、亞洲、澳洲、非洲的14個(gè)國家和地區(qū)，涉案總價(jià)值達(dá)600余萬元。
近20萬元買的錫錠成了廉價(jià)耐火磚
艾維（化名）是埃及的一名商家，今年5月份，他通過網(wǎng)絡(luò)與泰安某進(jìn)出口有限公司聯(lián)系，購買了一批錫錠。
因?yàn)樗幬恢眠b遠(yuǎn)，雙方一直通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，并簽訂了購買合同。時(shí)隔四個(gè)月后的9月18日，泰安公司發(fā)送的貨物到達(dá)埃及亞歷山大港，不過，在驗(yàn)收貨物時(shí)，艾維驚奇的發(fā)現(xiàn)，價(jià)值近20萬元的錫錠全都變成了廉價(jià)的耐火磚。
艾維緊急與泰安這家公司聯(lián)系，追問為何沒有按照合同要求發(fā)貨。
面對客戶的質(zhì)問，泰安這家公司的工作人員稱，這批貨物經(jīng)過了海關(guān)、物流等諸多環(huán)節(jié)，他們也不清楚問題出現(xiàn)在了哪里。艾維等人來到泰安后，承諾進(jìn)行調(diào)查的泰安公司突然人去樓空。
報(bào)關(guān)和物流揭開詐騙面紗
為查明真相，艾維向泰山區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
“接到報(bào)警后，我們立刻成立專案組，全力偵破此案。”泰山區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)民警黃華告訴記者，此案的發(fā)生，已經(jīng)影響到了泰安商戶在外國友人心中的形象。
“但是，這件案子的偵破難度非常大，取證特別困難?！秉S華說，貨物到了亞歷山大港后，已經(jīng)改變了包裝，而且不可能將貨物從外國再運(yùn)回國內(nèi)。
為盡快偵破此案，警方?jīng)Q定從貨物出關(guān)的環(huán)節(jié)展開調(diào)查。“因?yàn)橐磺卸际窃诰W(wǎng)上交易，報(bào)關(guān)材料、提貨單等憑據(jù)全都是從網(wǎng)上傳遞，會不會有造假的嫌疑呢？”黃華說，專案組民警立刻奔赴青島，通過青島海關(guān)、青島市出入境檢驗(yàn)檢疫局、青島某物流公司等7家相關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)貨物是耐火磚，而出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的檢驗(yàn)檢疫證書則是錫錠。
通過調(diào)查到的情況，警方終于揭開了一個(gè)詐騙團(tuán)伙的“帽子”。很明顯，這是一起有預(yù)謀的，以出口貿(mào)易為主要手段的合同詐騙案?！罢{(diào)查結(jié)果表明，嫌疑人利用物流公司和海關(guān)之間的漏洞，向客戶提供了偽造的證明?！秉S華說，警方?jīng)Q定正式以合同詐騙案立案展開調(diào)查，并準(zhǔn)備收網(wǎng)。
為了固定證據(jù)，民警再次到青島、淄博等地，從耐火磚的貨源、物流入手，查找固定證據(jù)，查明嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)，向青島某物流公司提供了耐火磚的報(bào)關(guān)資料，委托其報(bào)關(guān)服務(wù)和船運(yùn)服務(wù)，同時(shí)，虛假提供給船運(yùn)公司的運(yùn)錫錠申請單、偽造青島市檢驗(yàn)檢疫局的檢驗(yàn)證書，以騙取受害人艾維貨款的犯罪事實(shí)。
詐騙區(qū)域涉及四大洲14個(gè)國家和地區(qū)
為確保將嫌疑人一網(wǎng)打盡，警方布控后，秘密抓捕了這家進(jìn)出口有限公司的業(yè)務(wù)員張海（化名），經(jīng)審問，警方確定公司的倆股東都涉及此案。
“由于這家公司已經(jīng)人去樓空，抓捕兩名股東的難度很大，尤其是公司的老板，在案發(fā)后扔掉了手機(jī)，隱匿了起來?！秉S華告訴記者，公司老板將自己的個(gè)人信息隱藏得非常好，即使公司的人，也不知道他的家庭狀況，以及房子等方面的信息。
經(jīng)過連日布控，藏匿起來的公司老板被警方抓獲。11月15日，涉案的3名嫌疑人全部到案。經(jīng)查，這家公司是一家合法公司，手續(xù)齊全，做些進(jìn)出口貿(mào)易的買賣，最初的時(shí)候，有國外公司通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到他們購買貨物時(shí)，他們采取以次充好的方式發(fā)貨，每當(dāng)有客戶詢問，他們就稱可能是中間環(huán)節(jié)出了問題。“貨物從國內(nèi)發(fā)往國外，經(jīng)過的環(huán)節(jié)太多了，很難調(diào)查清楚。”黃華說，事情往往就不了了之了。正是因?yàn)槿绱耍?名嫌疑人的膽子大了起來，干脆做起了“偷梁換柱”的勾當(dāng)。
據(jù)查，3名嫌疑人作案近20起，涉及到歐洲、亞洲、澳洲、非洲的14個(gè)國家和地區(qū)，涉案價(jià)值達(dá)600余萬元。
目前，警方已經(jīng)查扣涉案錢財(cái)200余萬元，案件正在深入偵查中。（記者 秦雷）
